柔性制制（Flexible Manucturing）是指一种应对大规模 定制需求而发生的新型出产模式。它可以或许快速顺应市场需 求的变化、产物设想的更新以及制制过程中的变更。柔性 制制强调正在出产过程中的顺应性和矫捷性，其焦点劣势包 括高度定制化和超卓的顺应能力，这使得它可以或许无效应对 大规模定制需求。

　　多家企业开展了深切的合做。通过多年的堆集，公司已正在定制化机械设备及零部件行业客户 构成了优良的口碑和较为普遍的品牌影响力。 （5）团队取人才劣势 以罗辑先生和欧毅先生为代表的创始人步队具有丰硕的专业学问、行业经验以及灵敏的 洞察力，正在公司成长过程中搭建起了分工合理的焦点办理层，构成了较强的凝结力和全体效 能，鞭策公司持续不变成长。通过内部培育和接收引进，公司集聚了一多量专业过硬、能力 凸起的手艺和商务人才。公司手艺团队笼盖材料科学、机械制制、流体力学、节制科学、工 业工艺设想和查验检测等多个范畴，通过对行业和市场成长趋向的调研，不竭加大根本科学 和使用手艺方面的研究，提高新产物和新手艺的研发成功率。高程度的研发手艺和商务团队 成为公司快速前进的内活泼力。

　　3、研发模式 公司采纳“前瞻研发+客户需求导向”的研发模式，一方面按照行业动态和手艺成长趋 势，进行前瞻性研发，提高手艺程度；另一方面，以客户需求为导向，由手艺核心牵头，联 合产物事业部，针对新产物和新工艺进行开辟。通过立异的研发机制，不单能提高根本研发 程度，连结立异活力，还能将公司的研发勾当取客户新产物开辟充实连系，从而精确地把握 行业动态和客户的个性化需求，快速响应。公司已累计开辟上万个机械零部件产物型号，形 成了产物手艺库，将各类产物的手艺规范和查验规范存储于 ERP系统，不单为后续产物和 工艺的深切开辟奠基了根本，也做为公司向供应商手艺和质量输出的尺度。 公司研发工做由手艺核心担任，公司制定了完美的研发办理轨制，构成了规范化、流程 化的研发机制，对研发打算、立项、项目实施、项目评审、学问产权等进行了细致，保 证了公司研发的产出。 公司研发流程图如下。

　　公司充实参取产物研发、设想到制制、出货的全过程，以产物机能、提拔质量。自 从出产模式下，产物研发取设想、工艺设想和改良、出产制制、质量管控和产物出货等流程 均由公司或子公司完成；协同制制模式下，公司和协同制制商分工协做，公司按照客户的定 制化需求制定产物实现方案，进行以工艺设想和改良为从、涵盖产物研发和设想的深化开辟， 将手艺质量文件输出给协同制制商后，由协同制制商担任具体出产加工，公司通过质量节制、 手艺指点、产物终检等过程节制协同制制商出产出及格产物。公司担任产物运输方案的 制定和施行、客户售后办事等工做。正在此模式下，产物实现方案制定、产物深化研发取设想、 工艺设想和改良、过程节制、产物发卖取售后办事等焦点工做均由公司从导完成，上述环节 均分歧程度涉及出产制制勾当。 5、采购模式 为规范采购过程，确保采购产物满脚需求，公司制定了《采购办理法式》，对采购阐发、 供方选择、采购订单录入取审核、采购实施取收货等进行了细致。 公司制定了《供方选择、评价和办理法式》，成立了及格供应商系统，产物事业部按照 营业开展、客户要乞降现有供应商表示等确定新供应商开辟需求，对供应商根基消息、产物 发卖、出产能力和质量能力等进行查询拜访，经分析评审、样品试制以及现场审查后，新供 应商的及格供方资历生效。公司正在 ERP系统中对所有及格供应商进行编码、消息，《合 格供方评审记实》也一并存入 ERP。公司按照《及格供方评审原则》等轨制要求按期或不。

　　合用于采矿拆载机、矿石破 碎机、矿石传输设备等机械 配备的拆卸和备选备件更 换。实现矿石的开采、破裂、 传输、选矿等功能。

　　面向汽车、工程机械、轨道交通配备、航空航天 配备、船舶取海洋工程配备、电力配备、医疗拆 备、家用电器、集成电等行业，支撑智能制制 使用程度高、焦点合作劣势凸起、资本设置装备摆设能力 强的龙头企业扶植供应链协同平台，打制数据互 联互通、消息可托交互、出产深度协同、资本柔 性设置装备摆设的供应链。

　　合用于金属轧制过程的机 械设备、大型钢铁、有色金 属冶炼设备及耐高温、耐磨 零部件改换。用于实现黑色 金属、有色金属的、冶 炼、提纯等功能。

　　合用于楼宇消防系统，正在 消防系统中通过电动、机 械、手动等方式阀门， 使水可以或许通过固定的消防 管道流入喷水灭火系统， 起开关、毗连、导向功能。

　　机械设备及零部件的上业次要是钢铁行业和有色金属行业。下逛次要面向石油化工 机械、矿业机械、工程机械、通用机械、机床东西、农业机械、航空航天、船舶和海洋工程 等配备制制业。 机械设备及零部件的次要原材料是钢铁，国内钢铁及钢铁成品出产厂家浩繁、市场所作 充实，可认为本行业供给优良原材料。近年来，钢铁产物的价钱存正在必然的波动，钢不二价格 的波动会导致机械零部件产物原料成本上升，添加机械零部件制制企业的出产成本，行业内 产物附加值较高、具有焦点合作力的劣势企业能够将部门成本上涨压力向下逛传导，无效控 制原材料价钱上涨带来的运营压力，但部门产物附加值低、焦点劣势不较着的机械设备及零 部件出产企业因为议价能力衰，受原材料价钱波动的影响较大。 机械设备及零部件下逛使用很是普遍，客户次要为各行各业的配备制制商、工程承包商 等，下业的成长和宏不雅经济的景气程度将影响机械零部件的市场需求。现阶段发财国度 连续提出“再工业化”和“低碳经济”等簇新成长，推进了全球洁净高效发电设备、石 油石化设备、节能环保设备、工程和矿山设备等的更新换代和技改需求。国内供给侧和 制制业转型升级持续推进，且不竭加鼎力度支撑大型石化、矿山、航空航天、船舶和海洋工 程等严沉手艺配备的自从立异和智能制制，给机械行业及配套财产带来了成长机缘。跟着我 国机械设备及零部件行业手艺、办理程度和出产效率的不竭提拔，下逛需求空间将进一步扩 大。 （4）行业进入的次要壁垒 ①供应链办理壁垒 定制化机械设备及零部件产物使用普遍，分歧业业客户的多样化需求决定了本行业订单 多品种、使用场景普遍的特点，对供应商的快速响应能力和柔性出产能力提出了较高要求。 高效的供应链系统建立需正在持久的出产运营勾当中不竭堆集，新进入企业往往难以正在短时间 具备产物和工艺设想的快速分化、及格供应商系统的搭建和办理、全流程质量管控、全过程 手艺指点和支撑、数字化系统扶植等能力，难认为客户供给高质量的定制化机械设备及零部 件，本行业具有较高的供应链办理壁垒。 ②品牌和客户壁垒 定制化的机械设备及零部件产物次要使用于石油天然气、石化、矿山机械、工程机械、 通用机械、城市供水、农业机械、市政工程和航空财产，客户注沉产质量量和品牌扶植，对 零部件供应商要求严酷，分析调查供应商的手艺工艺实力、质量办理、供货能力、订单响应 速度等要素，颠末较持久间供货、测试、磨合、筛选，才能成立互信并逐步逃加订单；成立 互信后，客户一般不会等闲改换供应商。一些新进入该行业的企业因为缺乏出名度，很难正在 短时间内获得客户的认同。优良品牌和市场声誉简直立需要多年堆集，焦点客户群的扶植需！

　　按照《证券法》的，本公司运营取收益的变化，由本公司自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。

　　GRADIENT SERVICES PTY LTD（格雷迪工程办事公司）， 系刊行人的境外子公司。

　　次要担任订定并组织实施行业规划，订定行业手艺规范和尺度并组织实施， 指点行业质量办理工做，提出优化财产结构、布局的政策，组织订定！

　　油缸为液压系统的执 行元件，将液压压力转 换为驱动力，通度日塞 杆的来去活动来驱动 机械设备的机构活动， 达到机械设备的驱动 功能。合用于各类农机 设备、工程机械、矿山 机械、环卫设备、工业 举升设备等范畴。

　　（1）一坐式定制化办事劣势 公司立脚于定制化机械设备及零部件行业，将客户向多个供应商下单采购分歧设备及零 部件的保守模式改变为一坐式定务。目前公司采纳“自从出产+协同制制”的柔性制制 模式，快速响应、矫捷排产，已构成办事于油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系统 等范畴的设备及零部件和航空零部件细密加工五大营业系统，开辟了上万个机械零部件产物 型号。公司操纵产物研发取工艺设想、供应链办理、分化取整合伙本等方面的焦点能力，为 客户制定快速交期和成本可控的商务处理方案，供给定制设备和零部件手艺方案，产质量量 管控，仓到仓、仓到进口国港口、仓到出产国港口的物流运输处理方案等现代办事；同时， 公司还向协同制制商进行手艺和质量规范输出，供给过程节制、制制工艺手艺指点和支撑服 务，以帮帮供应商改良出产制制流程，提高产物质量。公司成立了将客户需求为实体产 品交付的现代办事系统，为分歧范畴、分歧国度或地域的客户供给丰硕的产物一坐式采购服 务体验。 （2）手艺劣势 历经多年成长和经验堆集，公司正在机械设备及零部件范畴已构成凸起的手艺沉淀，一曲 努力于为国表里分歧范畴客户供给产物处理方案，提高产物利用机能、寿命、不变性等手艺 目标，实现客户的降本增效需求。目前公司正在研发取手艺立异、严沉科技项目和等方面 构成了一系列劣势，确保公司持续为客户供给高质量产物。 （3）供应链办理劣势 公司成立了自从出产和协同制制的柔性制制系统，能快速、矫捷应对客户对分歧使用场 景零部件的多样化需求，目前，公司已正在四川成都、四川德阳、四川眉山、江苏常州、泰国 和自建六大先辈制制，同时建立了笼盖超 300家协同制制集群，协同制制商为 公司供给铸件和锻件制制、机械加工、焊接、热处置、概况处置和拆卸等专业范畴制制办事， 构成了全链条、专业化、分工明白的柔性制制系统，满脚公司分歧产物品种的出产加工需求。 通过控制的焦点能力，公司向协同制制商供给工艺手艺和质量管控方案，帮帮改良协同制制 商的出产加工手艺和查验程度，提高公司协同制制模式下产物的不变性。不变而丰硕的供应 链系统为公司供给了稳健且矫捷的出产能力，了多产物模式的实现。 （4）品牌取客户劣势 目前公司构成了油气化工、工程矿山、通用、液压机械设备及零部件和航空零部件细密 加工办事五大营业条线，办事于国内市场和欧洲、、亚洲、大洋洲等全球 40多个国度 和地域的客户，包罗添里仕、美国百利、美国艾默生、莫纳克、阿达姆斯、 丹麦埃维柯和英孚彼德等国际出名企业，子公司精控阀门已成为中石油、中海油、 中石化和国度管网等大型央企的主要供应商，航空零部件细密加工营业取中航工业集团旗下。

　　次要包罗：钣金模具、 成型工拆、胶接工拆、 深腔拉伸模及校型、复 材成型模和胶接模具、 热成型模、弯管模、注 射模、橡胶模、型架等。

　　“鞭策财产链供应链靠得住性协同办理。阐扬龙头 企业需求牵引感化，加强财产链供应链靠得住性管 理，以靠得住性办理系统为抓手，强化对供应商产 品的质量评价取靠得住性办理成熟度评估，通顺可 靠性目标传送机制，提拔配套企业的靠得住性办理 程度。”“聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基 础产物靠得住性‘建基’工程，建牢焦点根本零部 件、焦点根本元器件、环节根本软件、环节根本 材料及先辈根本工艺的靠得住性程度。”。

　　American Petroleum Institute，美国石油协会，API发布的 54种石油设备的手艺规范，对各类产物所用的材料、规格 和型号、试验、标识表记标帜、质量节制、储存和发运都做了明白 的。API认证是石油和天然气工业用设备范畴最权势巨子、 最具影响力的认证之一。

　　次要包罗：油缸接 头、活塞杆叉头、 前导、活塞、阀块、 油缸端盖、缸筒、 活塞杆、限位套、 缓冲环、拉杆等。

　　4、出产模式 针对定制化机械设备及零部件订单“品种繁杂、使用普遍、非尺度”的特点，公司采纳 自从出产和协同制制的体例，同时通过供应链办理、质量管控取手艺办事、消息化办理，为 客户供给高质量产物。 公司产物出产和供应流程如下。

　　次要担任组织拟定分析性财产政策，担任协调财产成长的严沉问题并跟尾 均衡相关成长规划和严沉政策，做好取国平易近经济和社会成长规划、打算的 跟尾均衡，研究制定行业成长计谋、规划，指点行业布局调整取手艺、 审批和办理投资项目。

　　摆设一批中试验证单位、产线，鞭策沉点机械拆 备立异成组连线、串珠成链。系统梳理沉点 行业和环节产物短板环节，开展沉点产物财产链 强链补链工做。激励“整零”协做，指导零件企 业取根本零部件企业建立共创、径共探、 风险共担、好处共享的新型合做机制，正在零部件 研发、试验检测等方面实现手艺研发取制制工艺 提拔相连系，加强协同制制能力，配合鞭策产物 财产化，实现提质降本增效。

　　本公司出格提示投资者留意下列严沉事项或风险峻素，并认实阅读本募集仿单相关章 节。 1、本次向特定对象刊行可转换公司债券相关事项曾经公司第六届董事会第十四次会议、 2025年第一次姑且股东大会审议通过，尚需证券买卖所审核通过并经中国证监会做出 同意注册决定后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。 2、本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算无限义务公司分公司证券账户 的天然人、法人、证券投资基金、符律的其他投资者等（国度法令、律例者除 外）。 本次刊行可转债将正在取得证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司 董事会（或董事会授权的人士）正在股东大会授权范畴内取保荐机构（从承销商）按关法 律、行规、部分规章或规范性文件的，采用竞价体例确定最终刊行对象。若国度法 律、律例对向特定对象刊行可转债的刊行对象有新的，公司将按新的进行调整。 所有刊行对象均以人平易近币现金体例并按不异价钱、不异利率认购本次刊行的可转债。 3、本次刊行可转债尚未确定具体刊行对象，因此无法确定刊行对象取公司的关系。具 体刊行对象取公司之间的关系将正在本次刊行竣事后通知布告的刊行环境演讲书中予以披露。 4、本次刊行的可转换公司债券每张面值 100元，按面值刊行。 5、本次向特定对象刊行可转换公司债券的刊行总额不跨越 12，000。00万元（含本数）， 拟刊行数量不跨越 120万张（含本数）。 6、本次可转换公司债券的票面利率采用竞价体例确定，具体票面利率确定体例提请公 司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）正在刊行前按照国度政策、市场情况和 公司具体环境取保荐机构（从承销商）协商确定。 7、本次刊行的募集资金总额不跨越 12，000。00万元（含本数），扣除刊行费用后，不脚部门由公司自筹处理。本次向特定对象刊行可转换公司债券募集 资金到位之前，公司将按照项目进度的现实环境以自有资金或其它体例筹集的资金先行投 入，并正在募集资金到位之后予以置换。正在上述募集资金投资项目标范畴内，公司董事会或董 事会授权从体可按照项目标进度、资金需求等现实环境，对上述项目标募集资金投入金额进 行恰当调整。 8、本次定向刊行可转债无限售放置，新增债券自觉行竣事后第 1日起让渡。本次债券 持有对象转股的，所转股票自可转债刊行竣事之日起 18个月内不得让渡。若上述限售期安 排取证券监管机构的监管看法不相符，将按照相关证券监管机构的监管看法进行响应调整。 上述限售期届满后，将按照中国证监会及北交所的相关施行。 9、本次刊行的决议无效期为公司股东大会审议通过本次向特定对象刊行可转换公司债 券方案之日起 12个月内。如公司本次刊行已正在该等无效期内经证券买卖所审核通过并 经中国证监会同意注册，则决议无效期从动耽误至本次刊行完成日。 10、本次向特定对象刊行可转换公司债券不会导致公司控股股东、现实节制人发生变化， 亦不会导致公司股权分布不具备上市前提。 11、董事会出格提示投资者细心阅读本募集仿单 “第七节 本次刊行对上市公司的影 响”中相关本次可转债特有风险的相关内容，留意投资风险。

　　推广柔性化定制。通过体验互动、正在线设想等方 式，加强定制设想能力，加强零件尺度化、配件 精细化、部件模块化办理，实现以用户为核心的 定制和按需矫捷出产。优化供应链办理。提拔信 息、物料、资金、产物等设置装备摆设畅通效率，鞭策设 计、采购、制制、发卖、消费消息交互和流程再 制，构成高效协同、弹性平安、绿色可持续的智 慧供应链收集。提拔配备制制业和办事业融合水 平。成长辅帮设想、系统仿实、智能节制等高端 工业软件，扶植锻制、锻制、概况处置、热处置 等根本工艺核心。用好强大国内市场资本，加速 严沉手艺配备立异，冲破环节焦点手艺，带动配 套、专业办事等财产协同成长。

　　数据来历：《中国机械工业年鉴 2023》、中国机械工业结合会 （2）机械零部件行业概况 目前公司发卖产物以机械零部件为从，机械零部件分为通用机械零部件加工和公用机械 零部件加工，普遍使用于石油天然气、工程和矿山机械、电力、交通运输、航空航天等严沉 配备制制范畴。近年来发财国度连续提出“再工业化”和“低碳经济”等簇新成长，促 进了全球洁净高效发电设备、石油石化设备、节能环保设备、工程和矿山设备等的更新换代 和技改需求，因为发财国度制制业出产成本不竭攀升、财产工人步队匮乏，以致其机械零部 件产能持续削减，中国正逐渐成为全球配备制制范畴主要的零部件供应堆积地，机械零部件 出口额不竭增加。 颠末多年成长，我国机械零部件加工行业已构成门类齐备、规模较大、具有必然国际竞 争力的财产系统，诸多机械零部件产量已居世界第一。面临全球经济的财产迭代和国内需求 的不竭扩张，做为经济主要支柱之一的机械零部件加工行业机缘和挑和并存、成长前景广漠。 《中国机械工业年鉴 2023》显示：2022年，机械通用零部件出口连结昂扬态势，1-6月出 口增幅不竭攀升，至 7月达到高峰，之后趋于不变。截至 2022年 12月底，出口额同比增加 14。39%。

　　（1）油气化工流体节制设备及零部件 公司油气化工流体节制设备及零部件次要为成套阀门及其零部件，下逛使用于石化行 业，利用场景包罗石油天然气输送、储运、石化及化工过程节制等。我国阀门制制行业参取 者浩繁，但大部门阀门出产企业规模较小，行业集中度较低，呈现低端阀门产能过剩、中端 阀门市场所作充实、部门高端及特殊阀门市场被国外企业垄断的款式。跟着国内阀门企业研 发实力的不竭提拔，凭仗更强的成本节制能力以及更切近市场需求的劣势，将来无望深切开 拓中高端市场。目前该细分范畴的次要参取者为：纽威股份（603699）、江苏（002438）。 （2）通用流体节制零部件 公司通用流体节制零部件次要使用于水工、消防和城市燃气管网等范畴。国内企业起步 较晚，产物集中于中低端市场，高端研发投入较少，市场所作激烈。目前正在中高端范畴外资 企业仍占领市场次要地位，国内企业正在手艺实力、产物不变性、配套能力等方面仍存正在必然 差距。目前该细分范畴的次要参取者为：伟隆股份（002871）、冠龙节能（301151）。 （3）工程和矿山机械零部件 国内工程和矿山机械零部件市排场对“高端产物缺失、中低端产物同质化”的问题，关 键零部件如传动系统等仍大量依赖进口。除了少量具有焦点手艺的高端零部件外，工程和矿 山机械零部件还包罗大量中低端常规零部件和从属安拆，这类零部件的出产、发卖市场较为 活跃，产物类别较多，从质量到价钱均有较大差别，行业集中度较低，低端产物价钱合作较 为激烈，中高端产物则依托设备机能和办事。目前该细分范畴的次要参取者为：应流股份（603308）、联诚细密（002921）。 （4）液压系统零部件 液压油缸是液压系统的焦点元件，普遍使用于工程机械、机床设备、汽车制制、航天航空等。目前国内高端范畴液压油缸市场仍然由外资企业占领，国内大大都企业以 出产制制附加值较小的中低端产物为从，出产规模遍及较小，行业市场款式分离，市场所作 激烈。目前该细分范畴的次要参取者为：恒立液压（601100）、万通液压（830839。BJ）。 （5）航空零部件 环绕航空工业的财产结构，我国航空零部件制制行业构成了从机厂内部配套企业、科研 机构、合伙企业和平易近营企业为从的合作款式，行业内企业数量较少，合作强度不高，各企业 均专注于相对固定的营业范畴，构成了彼此弥补取良性互动的关系。目前该细分范畴的次要 参取者为：爱乐达（300696）、广联航空（300900）、三角防务（300775）。 3、公司的合作劣势？。

　　加速全国干线油气管道扶植，集约结构、有序推 进液化天然气领受坐和车船液化天然气加注坐 规划扶植。持续提高洁净能源操纵程度，扶植多 能互补的洁净能源，以戈壁、沙漠、荒凉地 区为沉点加速扶植大型风电、光伏，有序推 进氢能根本设备扶植，因地制宜成长生物质能、 地热能、海洋能使用。

　　次要本能机能是制定并监视施行行业的规范，规范行业行为；为制定机械 行业的成长规划、财产政策；协帮办理本行业国度尺度；担任本行业尺度 的组织修订取办理；开展行业统计查询拜访工做；参取质量办理和监视工做、 本行业的科技判定等。

　　本公司及控股股东、现实节制人、全体董事、监事、高级办理人员许诺定向刊行可转债募集仿单不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担响应的法令义务。

　　合用于推土机、挖掘机、搅 拌机、轮式拆载机等工程整 机拆卸和备选备件改换，用 于实现各类工程机械的部 件承沉、毗连固定、传动减 速、受力和承沉支持、机身 支持和传送力矩等功能。

　　使用于天然气开辟、采集、 加工和管道运输、城市给水 管网中压力调理，油田气体 燃烧的设备，避免人员中 毒、防止可燃气体爆炸。

　　按期组织及格供方评审，质量部根据 QC报表、客户赞扬环境、及时交货率、查验及格率、 价钱和办事等表示对供应商进行评审和动态办理。 做为公司协同制制的主要施行力量，公司历来注沉供应商的开辟取办理工做，通过严酷 的质量要乞降过程节制，不竭优化供应商资本。演讲期内，公司产物检测及格率逐年提拔， 质量索赔率节制正在极低程度，未发生严沉质量问题或产物变乱。 公司供应商开辟取办理模式图如下： 6、发卖模式 公司发卖模式为曲销，下逛间接客户包罗设备制制商、工程承包商、油气化工等设备使 用企业、工程及发卖办事商等。公司取次要客户的合做体例包罗商务洽商和招投标两种路子。 （1）商务洽商 公司通过发卖渠道和团队自动拓展、行业内保举、收集推广、行业展会等体例开辟新客 户、新市场，发卖渠道和团队取客户通过商务洽商告竣初步意向后，客户对公司进行调查并 发送样品订单，公司组织手艺会商和商务评审后开展样品出产，样品经客户确认之后公司根 据正式订单进行批量出产。 发卖流程图如下。

　　1、公司的行业地位 公司自成立以来，凭仗优良和极具洞察力的焦点团队、强大的手艺和工艺设想实力、精 湛的出产加工程度、严酷的质量管控能力、专业的供应链办理和客户需求快速响应能力，积 累了大量优良客户。公司获得了添里仕、美国百利、美国艾默生、莫纳克、 阿达姆斯、丹麦埃维柯和英孚彼德等国际出名企业的承认，精控阀门已成为中石油、 中海油、中石化和国度管网等大型央企的主要供应商；优机细密进入了中航工业集团部属多 家企业的及格供方名录。 公司和子公司精控阀门是国度高新手艺企业、四川省企业手艺核心，子公司精控阀门被 评为第六批国度级专精特新“小巨人”，公司掌管的“带有缓冲安拆的新型液压油缸”和“新 型高精度流体节制阀”项目正在四川省科学手艺厅完成科学手艺登记，精控阀门承担的“压 力均衡式旋塞阀国产化项目”先后荣获四川省科学手艺前进三等和中国机械工业科学手艺 二等，“高压大口径全焊接球阀研制项目”荣获四川省科学手艺前进三等，恒瑞机械成 功研发超低温不锈钢材料及其锻制工艺，完成天然气液化安拆低温阀门阀体和阀盖的出产， 帮力该低温阀门通过了中国通用机械工业协会组织的“国产化判定”。此外，精控阀门出产 的压力均衡式旋塞阀系列产物还多次获得中国国际阀门博览会金、银。颠末二十年的积 累和手艺沉淀，公司及其子公司已正在机械工业分歧细分范畴具备较强的手艺实力和品牌影响 力。 2、公司的合作款式 公司次要产物细分市场的合作款式如下。

　　1、公司从停业务环境 公司是一家先辈制制取现代办事深度融合的高新手艺企业，专业处置定制化机械设备及 零部件的研发、设想、制制和发卖，凭仗对产物研发取设想、材料取工艺立异、先辈制制和 查验检测等焦点手艺的控制，操纵自从出产和协同制制能力，满脚分歧业业客户多品种、多 使用场景的定制需求。目前公司已构成办事于油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系 统等范畴的设备及零部件和航空零部件细密加工五大营业系统，笼盖上万种规格型号的产 品，通过快速反映和精准高效办事为国内市场以及欧洲、、亚洲、大洋洲等全球 40多 个国度和地域的客户供给高质量的定制化机械设备及零部件。 2、盈利模式 公司凭仗对产物研发取设想、材料取工艺立异、先辈制制和查验检测等焦点手艺的熟练 控制，通过对用户需求阐发研究、出产流程专业分化，按照优化后的手艺方案，统筹分歧工 序便宜或协同制制厂商出产，阐扬各自手艺、工艺、设备和成本方面的奇特劣势，为客户提 供丰硕的定制化机械设备及零部件产物，拓展产能，构成了“先辈制制+一坐式定务” 融合的盈利模式。将来，公司将不竭加大研发投入，提高自从先辈制制程度，优化供应链管 理，提拔全体柔性出产能力，加强质量节制和售后办事等能力，实现持续盈利。 公司营业模式图如下。

　　成长先辈锻制工艺取配备。沉点成长高紧实度粘 土砂从动化制型、高效自硬砂锻制、细密组芯制 型、壳型锻制、离心锻制、金属型锻制、铁模覆 砂、消逝模/V法/实型锻制、轻合金高压/挤压/ 差压/低压/半固态/调压锻制、硅溶胶熔模锻制、 短流程锻制、砂型 3D打印等先辈锻制工艺取拆 备。

　　次要包罗：机匣、全体 叶盘、叶环、盘、环形 件、整流叶片、安拆座、 搭接段、曲柄等中小结 构件！

　　硅溶胶工艺，是一种高效的少切削或无切削锻制手艺。该 工艺合用于各品种型和合金的锻制，具有尺寸精度高、表 面质量优的特点。它可以或许出产复杂、耐高温、不易加工的 高机能铸件，是锻制行业中使用普遍且优异的工艺手艺。

　　机械工业包含农业机械、工程机械、汽车工业、仪器仪表、沉型矿山、石化通用、机床东西、 电工电器、食物包拆、机械人取智能制制、根本件等 14个门类，机械工业的成长程度正在很 大程度上影响以至决定着相关财产部分的手艺前进和财产成长程度。 近年来，手艺前进取产物布局升级无效带动行业效益增加。按照机械工业经济运转形势 消息发布会消息，2024年机械工业累计实现停业收入 31。5万亿元，初次冲破 30万亿元，同 比增加 1。7%；实现利润总额 1。6万亿元。机械工业规模以上企业添加值同比增加 6。0%，高 于全国工业 0。2个百分点。 数据来历：《中国机械工业年鉴 2023》、中国机械工业结合会 从进出口额来看，2015年以来我国机械工业运转总体优良，进出口总额呈平稳增加态 势，对外商业量增质升。2024年机械工业货色商业进出口总额、出口额、商业顺差均再创 汗青新高。按照海关统计数据汇总，2024年机械工业货色商业进出口总额持续四年跨越一 万亿美元，达 1。17万亿美元，同比增加 7。5%，占全国货色商业的 19%。从产物布局看，汽 车整车、工程机械、发电设备、矿山设备等零件、从机对出口的带动感化持续加强。

　　提拔财产链供应链现代化程度。自从可控、 平安高效，分行业做好供应链计谋设想和精准施 策，鞭策全财产链优化升级。锻制财产链供应链 长板，立脚我国财产规模劣势、配套劣势和部门 范畴先发劣势，打制新兴财产链，鞭策保守财产 高端化、智能化、绿色化，成长办事型制制。拓 展投资空间。推进新型根本设备、新型城镇化、 交通水利等严沉工程扶植，支撑有益于城乡区域 协调成长的严沉项目扶植。实施川藏铁、西部 陆海新通道、国度水网、雅鲁藏布江下逛水电开 发、星际探测、斗极财产化等严沉工程，推进沉 大科研设备、严沉生态系统修复、公共卫生 应急保障、严沉引调水、防洪减灾、送电输气、 沿边缘江沿海交通等一批强根本、增功能、利长 远的严沉项目扶植。

　　针对航空、光伏、动力电池、生物发酵等出产设 备全体处于中高程度的行业，激励企业更新一批 高手艺、高效率、高靠得住性的先辈设备。沉点推 动航空行业全面开展大飞机、大型水陆两栖飞机 及航空策动机总拆集成能力、供应链配套能力等 扶植。

　　1、公司所属行业及确定所属行业的根据 公司次要处置定制化机械设备及零部件的研发、设想、制制和发卖，按照国度统计局《国 平易近经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“通用设备制制业（C34）”。 2、行业从管部分、监管体系体例、次要法令律例及监管政策 （1）行业从管部分及监管体系体例 定制化机械设备及零部件行业从管部分包罗国度成长和委员会和工业和消息化部， 行业自律组织次要为中国机械工业结合会和中国通用机械工业协会，其次要职责如下： 名称 次要职责 次要担任组织拟定分析性财产政策，担任协调财产成长的严沉问题并跟尾 国度成长和 均衡相关成长规划和严沉政策，做好取国平易近经济和社会成长规划、打算的 委员会 跟尾均衡，研究制定行业成长计谋、规划，指点行业布局调整取手艺、 审批和办理投资项目。 工业和消息 次要担任订定并组织实施行业规划，订定行业手艺规范和尺度并组织实施， 化部 指点行业质量办理工做，提出优化财产结构、布局的政策，组织订定？。

　　出产制制过程的从动化、智能化和可逃溯性，成本获得进一步降低，而产质量量和出产效率 则大大提拔。依托大数据、云计较和物联网等手艺，工业互联网平台正在供应链协同方面 了庞大的使用价值，消息化的工业互联网平台可实现原材料采购、出产打算下达、过程节制、 动态库存、物流配送等消息及时交互，为企业办理决策、绩效查核、风险节制等供给无力支 撑，此外，通过工业消息系统深切和毗连和谈，打通上下逛财产链，将原材料和成品库 存数据取客户供应商共享，降低消息壁垒，提高营业流程效率和消息化程度。

　　是 21世纪的现代制制模式，协同制制将串行工做变为并 行工程，实现供应链内及跨供应链间的企业产物设想、制 制、办理和商务等的合做的出产模式，最终通过改变营业 运营模式取体例达到资本最充实操纵的目标。

　　是通用机械行业正在中国境内的行业组织，阐扬企业和相关部分 的“桥梁和纽带”感化，为通用机械行业及会员单元的成长供给各项办事； 反映行业及会员单元的合理要乞降希望，协帮做好行业工做；规范行 规行约，行业及会员单元的好处和权益。

　　消逝模锻制是泡沫塑料模采用无黏结剂干砂连系抽实空 手艺的实型锻制。国内次要的叫法有“干砂实型锻制”、“负 压实型锻制”，简称 EPC锻制。

　　严沉手艺配备成长和自从立异规划、政策，鞭策严沉手艺配备和手艺 立异，推进严沉手艺配备国产化，指点引进严沉手艺配备的消化立异。

　　（2）招投标 公司正在油气化工范畴有部门国有企业客户，次要为中海油、中石油及国度管网等，客户 基于特定项目需求以投标体例拔取及格供应商，公司做为供应商按照客户项目投标消息需求 制做并递交投标文件，客户通过开标、评标、定标等法式确定中标人并签榜书面合同。

　　公司次要向客户供给油气化工类、工程矿山类、通用类、液压类机械设备及零部件和航 空零部件细密加工办事。公司次要产物及办事具体环境如下： 1、油气化工流体节制设备及零部件？。

　　1、先辈制制取现代办事深度融合 产、轻办事的保守制制模式曾经很难顺应高端配备和智能设备财产升级的需要，先 进制制取现代办事深度融合的定制化立异运营模式将是将来行业成长的主要趋向之一。跟着 手艺的立异和冲破，下旅客户产物更新迭代加速，客户需求愈发多样化，客户订单呈现多品 种、使用场景普遍的特点，保守制制模式难以正在合理利润的前提下为客户供给高质量、 短交期的产物。越来越多的企业将先辈制制取现代办事深度融合，依托焦点手艺和研发立异， 通过本身先辈制制能力、上下逛供应链整合、柔性出产、手艺和质量规范输出等体例为客户 创制价值，客户只需供给产物概念图和交期要求，包罗尺度转换、产物设想、工艺设想取改 进、出产制制、质量节制、物流运输、售后办事等正在内的专业办事均由供应商完成，为客户 供给可逃溯、一坐式定制化机械设备及零部件供应办事。 2、供应链全球化和专业分工深化 经济全球化历程加速使得财产分工越来越专业化和精细化，分歧国度和地域的资本和产 业链劣势获得充实挖掘和操纵，供应链全球化趋向加强。浩繁国际国内厂商通过手艺和质量 尺度输出，逐步采纳全球采购计谋，通过全球供应链系统采购优良产物和原材料，建立自从 出产和协同供应链，降低成本、提拔效率。将来，跟着财产布局的进一步伐整和转移， 财产专业分工的深化，具有全球供应链生态的厂商将会正在国际合作中取得更多劣势，也能充 分抵御供应链单一的运营风险。 3、出产制制从动化、智能化和消息化 跟着国内消息手艺和互联网的快速成长，工业 4。0时代深切推进，智能设备的投入加快。

　　数据来历：《中国机械工业年鉴 2023》 3、行业根基特点 （1）行业手艺程度及特点 以来，我国机械设备及零部件行业手艺程度取得了显著前进，自从立异能力有 所加强，根本材料研究、产物合用性、工艺制制和产物尺度化等方面的能力有所提高，取得 一批严沉科技，尺度修订取得新进展，企业立异的、办理程度显著提高。近年来随 着配备制制向大型高效化、智能化标的目的成长，配备制制业的自从立异正由从机层面向环节配 套零部件层面推进，零部件国产化率显著提高，少数领先企业已可以或许出产分析机能优异的关 键零部件，满脚了油气化工、电力核能、工程矿山、深海和航空航天范畴对高端配备的要求。 （2）行业周期性、区域性或季候性特征 机械设备及零部件行业的下逛范畴包罗石油天然气、石化、矿山机械、工程机械、通用 机械、城市供水、农业机械、市政工程和航空等多个范畴，使用范畴较广，受单个范畴波动 的影响较小，而取整个宏不雅经济的运转周期亲近联系关系。如石化机械市场需求受国度油气管网 公司年度固定资产和根基扶植投资规模的影响较大，而其投资规模又视国度全体宏不雅经济情 况而定。农业机械、通用机械等产物市场需求受宏不雅经济影响相对较小。 机械设备及零部件发卖不存正在较着的区域性，机械和配备制制体量越大、财产越成熟的 区域对机械零部件的需求越兴旺。 季候性方面，因为机械设备及零部件行业办事于浩繁的下业，没有较着的季候性特 征。一般来讲，因除夕、春节假期，油气、工程矿山行业客户项目进度及投资放置等要素， 机械设备及零部件下半年的发卖会略高于上半年。 （3）所处行业取上、下业之间的关系。

　　公司担任人和从管会计工做的担任人、会计机构担任人定向刊行可转债募集仿单中财政会计材料实正在、精确、完整。

　　对特种设备的出产、运营、利用、查验、 检测、监视办理、变乱应急救援取查询拜访 处置等做出具体。

　　次要包罗：使用高温合 金、可伐合金、钛合金、 不锈钢等特种合金材 料加工的高硬度、高精 度、高光洁度的高细密 零件。包罗超薄壁件， 深孔件，细长件等产 品。

　　对本公司刊行证券申请予以注册，不表白中国证监会和证券买卖所对该证券的投资价值或者投资者的收益做出本色性判断或者。任何取之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　公司出产的各类阀门普遍 使用于石油天然气输送、石 油天然气储运、石化及化工 过程节制等范畴，用处包 括：原油及原料气体集输抗 硫公用阀；油气长输管道干 线/干线关断阀；长输管线各 类坐场满脚增压、计量、清 管等流程开关阀、旁通阀、 告急放空阀；石化、化工应 急气动堵截阀、苛刻工况专 用定制阀；大型储运项目远 程节制开关阀和 LNG液化 坐、领受坐公用低温阀和管 道隔离阀。

　　截至本募集申明署日，公司控股股东及现实节制报酬罗辑、欧毅。罗辑间接持有公 司 21，212，100股股份，占公司股份总额的 20。89%，欧毅间接持有公司 21，210，800股股份， 占公司股份总额的 20。89%；除上述环境外，罗辑、欧毅还通过优机投资、优机立异节制了 公司 2。54%股份的表决权。上述二人于 2009年 11月 27日签订了《分歧步履和谈书》，并于 2021年 8月 17日、2022年 1月 10日别离签订了。

　　CE从法语 CONFORMITE EUROPEENNE缩写而成，意义 为欧洲配合体，后欧洲配合体成长为欧盟。CE认证是欧 盟的根基产物平安律例，也是全球普遍承认的一种平安认 证。正在 CE律例系统下，欧盟按照分歧类型的产物，制定 了分歧的律例指令，以满脚分歧产物的根基平安取健康要 求。

　　次要用于城市供水系统 中，对居平易近用水和市政用 水管中的介质起堵截和 节省感化，用于现代农业 节水供水系统中，起到水 的堵截和节省感化。

　　《地方关于 制定国平易近经济和 社会成长第十四 个五年规划和二 〇三五年近景目 标的》。

　　取定制化机械零部件采购相关的全面处理方案，包罗产物 设想、工艺设想、产物改良、出产组织、过程节制、质量 节制、物流运输及售后办事等全面制制办事。

　　之弥补和谈（二）》，商定二人做为分歧步履人对公司的决策及运营办理实 施配合节制，正在公司存续期间持续无效，二人合计共节制公司 44。33%的表决权，为公司的。

　　城市和现代农业供 水系统刀闸阀、蝶 阀、截止阀阀体和阀 盖、节制阀阀体和阀 盖、管道毗连件等。

　　DNV-DETNORSKEVERITAS，挪威船级社，世界出名的 船级社和国际权势巨子认证机构！

　　要长时间培育，这些成为了本行业新进入者的主要壁垒。 ③手艺和人才壁垒 零部件做为零件的主要构成部门，其精度、质量和机能间接决定零件的靠得住性，因而下 旅客户对定制化机械零部件供应商的手艺和工艺程度要求极高，起首，供应商需控制工业设 计、材料科学、机械制制、流体力学、节制科学等多门学科相关手艺和出产工艺，并不竭进 行深切研发和立异，以满脚客户多样化需求；其二，客户来自分歧的国度和地域，分属分歧 的行业，产物施行的设想尺度、工艺尺度、材料尺度和质量尺度等不尽不异，供应商可否掌 握并将这些尺度准确使用到各个环节，对产物质量和办事质量的评价影响严沉。此外，为服 务分歧国度地域的客户，供应商本身需要具有既懂专业学问又控制多门外语和国际贸易技术 的复合型人才。手艺和工艺的堆集、人才的培育成为本行业后续进入者的主要壁垒。

　　环绕机械工业财产根本最为亏弱的环节，实施机 械工业财产根本再制工程，开展环节根本材料、 焦点根本零部件、先辈根本工艺、财产手艺根本、 根本工业软件等的攻关。连系严沉工程、严沉拆 备及国平易近经济沉点财产从机配套亟需，沉点鞭策 轴承、齿轮、液气、链传动及保持件、弹簧 及紧固件、模具、传感器等焦点根本零部件机能 不变性、质量靠得住性、利用寿命等目标的提拔； 环绕机械工业沉点范畴成长需求，加大各类通用 及公用工业软件的研发及推广使用力度，提高基 础工业软件国产化程度；持续推进洁净锻制、先 进焊接、细密锻制、高效热概况处置及概况工程 等新手艺新工艺的研制及使用，并使其领先于、 适合于新材料的成长。